公司公告

您当前的位置:主页 > 公司公告 >

中国有色金属建设股份有限公司

来源:http://www.gzyunta.com 编辑:k8娱乐官网 时间:2018/11/01

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2018年10月26日以通讯方式召开了第八届董事会第43次会议,应到董事8人,实到董事8人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

  王宏前先生因退休原因辞去公司总经理、董事及董事会提名委员会委员等相关职务,王宏前先生辞职后,不在公司继续担任其他职务。

  根据中国有色矿业集团有限公司推荐,选举秦军满先生为公司第八届董事会董事候选人。

  2、会议以8票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2018年年度财务报告审计与内控审计机构的议案》

  同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度财务报告审计与内控审计机构。2018年年度财务报告审计费用为125万元,内控审计费用为83万元。

  3、会议以8票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

  公司2018年第三次临时股东大会定于2018年11月15日召开,会议召开的具体事项详见《2018年第三次临时股东大会通知》。

  上述议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上披露的《关于公司增补董事的公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》和《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。

  中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)总经理王宏前先生因退休原因不再担任公司总经理、董事及董事会提名委员会委员等相关职务。

  根据中国有色矿业集团有限公司推荐,并经公司第八届董事会第43次会议审议通过,选举秦军满先生为公司第八届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

  秦军满,男,1964年1月生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学历,享受国务院政府特殊津贴专家。历任中国有色金属工业对外工程公司干部、驻伊朗代表处商务经理,中国有色金属建设集团公司海外工程部副经理,中国有色金属建设股份有限公司首席翻译兼海外工程部副经理、伊朗代表处总代表、总经理助理,2002年至2018年10月任中国有色金属建设股份有限公司副总经理、党委委员,期间曾于2005-2011年兼任哈萨克斯坦电解铝项目经理,2013年起兼任中色哈萨克斯坦有限公司总经理。秦军满先生曾被评为2011-2012年度国家优质工程奖先进个人。2016年荣获哈萨克斯坦企业家特殊成就奖、哈萨克斯坦对外经济活动领袖奖章。现任中国有色金属建设股份有限公司党委书记兼副总经理。

  秦军满与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;持有公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;不存在《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的不得担任公司高管的情形。

  1、公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度财务报告审计与内控审计机构,聘期一年。

  中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月26日召开第八届董事会第43次会议,会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度财务报告审计与内控审计机构的议案》。现将公司续聘会计师事务所的相关情况公告如下:

  根据公司董事会审计委员会提议,续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)担任公司2018年年度财务报告审计与内控审计机构,聘期一年。2018年年度财务报告审计费用为125万元,内控审计费用为83万元。

  大华会计师事务所依照审计合同完成了公司2017年年度财务报告审计和内控审计工作,公司董事会审计委员会认为其具有良好的执业质量,按时保质完成公司审计工作,出具的审计结论符合公司的实际情况,向公司董事会提议续聘其为公司审计机构,担任公司2018年年度财务报告审计与内控审计机构,2018年年度审计报酬根据公司业务规模、年度审计业务量综合决定。

  公司独立董事对本次续聘审计机构进行了事前认可并发表了独立意见,认为:大华会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格,IT行业最雇主青睐的五所大学感兴趣的看过来!具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的要求,公司聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,同意续聘大华会计师事务所为公司2018年年度财务报告审计与内控审计机构,并同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

  中国有色金属建设股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

  中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第43次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

  2、股东大会的召集人:公司董事会。2018年10月26日,公司第八届董事会第43次会议以8票同意、0票反对、0弃权审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》,决定召开2018年第三次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年11月14日下午15:00至2018年11月15日下午15:00的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第三次投票表决结果为准。

  于股权登记日2018年11月9日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  8、现场会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

  2、《关于续聘大华会计师事务所为公司2018年年度财务报告审计与内控审计机构的议案》。

  上述两项议案于2018年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公告。

  1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东请持股东账户卡、凯时娱乐人生2018年房地产估价师案,法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书),于2018年11月14日(上午9:00—下午17:00)到北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。

  2、股东也可以信函或传真方式进行登记(信函或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮戳为准)。授权委托书格式见附件。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(),股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下:

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360758”,投票简称为“中色投票”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第三次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月14日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为2018年11月15日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

Copyright © 2013 k8娱乐官网,k8.com,凯发k8官方网站,凯发app All Rights Reserved 网站地图